Після визнання судом банкрутом, ліквідації фірми та зняття її з обліку, власник фірми тим не менш продовжував працювати у заданому ключі, а саме приймати замовлення на виготовлення проектно-кошторисної документації у тому числі від бюджетних установ. Уклавши із замовниками завідомо неправдиві договори (від імені неіснуючої фірми), надавши відповідну проектно-кошторисну та бухгалтерську документацію, ділок отримав на банківський рахунок кошти за роботу всього понад 420 тисяч гривень. Виручені сумнівним шляхом кошти підприємливий керівник пустив на облаштування власної квартири.
За викритим фактом проводиться перевірка, у діях зловмисника вбачаються ознаки злочину, передбачені ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Ольга Шишківська, прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області