Для виготовлення електродвигунів, генераторів та трансформаторів приватне підприємство закуповувало обладнання у більше ніж десятка кримських фірм, усі, як з’ясувалося в ході оперативного відпрацювання, мають ознаки фіктивності.
Таким чином, купуючи товар за завищеними цінами, зловмисники формували власні валові витрати, ховаючи кошти від оподаткування. В той час, як насправді обладнання закуповувалося значно дешевше і за готівку.
Відносно директора фірми порушена кримінальна справа за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Ольга Шишківська, старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області.