Службовці одного з підприємств Вінниччини "забули" сплатити в дербюджет 6,8 млн грн податків

Під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування злочинів, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами одного з підприємств області, які, у період 2016-2019 років, внаслідок імітування господарських відносин, недоплатили до державного бюджету  понад 6 млн 800 тис. грн. 

У ході досудового розслідування  по даному провадженні проведено 11 обшуків в Дніпрі, Білій Церкві, Гнівані.

Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують проведення  фінансово-господарської діяльності підприємствами з ознаками фіктивності, телефони, ноутбуки та флеш-накопичувачі, чорнові записи щодо реалізації продукції за готівку.

Під час розслідування встановлено, що зловмисники надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку, частину якої, в сумі 720 тис. грн вилучено під час проведення обшуків.

Наразі слідчі дії тривають, до суду подано клопотання про накладення арешту на вилучене майно.



Переглядів: 895
Поширень: 0