За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.
Про це інформує пресслужба СБУ.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
ст. 190 (шахрайство); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)."Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ", — йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває, додали у відомстві.
В Офісі Генпрокурора уточнили, що "підозрюваний шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 млн гривень. А в подальшому незаконні грошові кошти легалізував".
В ОГПУ додали, що Коломойському вручили клопотання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що у лютому правоохоронці провели обшуки у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського. Служба безпеки тоді заявила, що вони пов’язані з виявленими схемами привласнення 40 мільярдів гривень на ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".