Житель Вінницької області постане перед судом за те, що погодився стати підставним керівником підприємства. Чоловік продав свої анкетні дані організаторам незаконної схеми, за що отримав грошову винагороду. Розслідування цієї справи завершили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, пише My Vin.
Слідство встановило, що обвинувачений подав державному реєстратору документи із завідомо неправдивими даними. Посадовець, не підозрюючи про обман, вніс зміни до реєстру стосовно компанії, яка офіційно займається будівництвом доріг та автострад. У результаті мешканець Вінниччини формально очолив підприємство та став його засновником. При цьому чоловік взагалі не збирався керувати бізнесом, вести господарську діяльність, користуватися офісом чи вносити гроші до статутного капіталу. За участь у цій махінації йому заплатили 500 доларів США.
Оформлення фірми на підставну особу дозволило справжнім організаторам використовувати її реквізити у тіньових схемах. Зокрема, через компанію мінімізували податки та переводили безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Відомо, що раніше детективи БЕБ уже викривали цю ж фірму та завершили розслідування щодо її попереднього фіктивного керівника. Проте організатори не зупинилися, вирішили повторно переоформити документи і знайшли для цього нового підставного директора з Вінниччини.
Наразі правоохоронці повністю припинили роботу незаконної схеми. Організатору махінацій заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків та підробці документів, його оголошено у розшук.
Фіктивний керівник отримав підозру за підроблення реєстраційних документів юридичної особи, а його обвинувальний акт уже направили до суду. Тепер чоловікові зароблені 500 доларів можуть коштувати великого штрафу або навіть позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
Читайте також:
За ґратами залишили винуватця масштабної ДТП із шістьма загиблими, серед яких двоє дітей