На Вінниччині правоохоронці викрили п’ятьох місцевих мешканців віком від 22 до 25 років, які організували мережу приблизно з 300 дропів та допомагали іншим злочинним групам легалізовувати кошти, отримані від онлайн-шахрайств. Обіг коштів на вилучених у фігурантів банківських картках перевищує 127 млн грн.
Про це повідомляє My Vin, посилаючись на поліцію Вінницької області.
Оперативники кіберполіції Вінниччини спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП області та за процесуального керівництва Вінницької обласної та окружної прокуратур встановили, що фігуранти сформували мережу приблизно з 300 осіб. За символічну винагороду ті передавали їм доступ до банківських карток, рахунків або криптогаманців.
Протягом 2024–2025 років вінниччани за відсоток від суми надавали іншим зловмисникам послуги з легалізації коштів, отриманих через різні схеми онлайн-шахрайства. Серед них — продаж нібито передоплачених товарів, які фактично не доставляли, пропозиції грошової допомоги від держави чи міжнародних організацій, дзвінки від імені банків та використання фішингових ресурсів.
Згодом самі фігуранти також долучилися до шахрайських схем, використовуючи, зокрема, власні банківські рахунки. Встановлена сума завданих ними збитків становить майже 2 млн грн.
У дроповодів вилучили гроші та банківські картки
Через заходи безпеки фінансових установ та роботу проєкту кіберполіції Antifraud значну частину карток дропів блокували. Система дає змогу виявляти та блокувати підозрілі фінансові транзакції в реальному часі.
За даними правоохоронців, фігуранти знайшли працівників банків, які допомагали обходити блокування або знімали обмеження з карток дропів.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків у приміщеннях фігурантів та їхніх транспортних засобах. Під час слідчих дій вилучили десятки смартфонів і SIM-карток, 255 банківських карток, понад 2 млн грн, 147 тисяч доларів та 22 тисячі євро. Також вилучили автомобілі преміумкласу.
Слідчі повідомили фігурантам про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо пособництва у вчиненні шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом.
Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі.
25-річного підозрюваного помістили під варту. Чотирьом його спільникам, які переховуються за кордоном, підозри вручили заочно. Правоохоронці вживають заходів для оголошення їх у міжнародний розшук.
Також слідчі перевіряють можливі зв’язки фігурантів із шахрайськими кол-центрами.
Читайте також:
На Вінниччині викрили дві схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон
На Хмельницькому шосе у Вінниці зіткнулися Opel та BMW: є постраждала