Концерн Поділля

Автосалони звільнили від зобов\'язання інформувати фінмоніторинг про покупців автомобілів вартістю понад 150 тис. грн.

Продавці можуть здавати інформацію добровільно і тільки за підозрою в незаконному отриманні покупцем коштів.

Нагадаємо, автосалони, що продають автомобілі вартістю понад 150 тис. грн., раніше зобов\'язали стати на облік як суб\'єктів фінансового моніторингу та проводити ідентифікацію клієнтів і походження їхніх грошей на покупку. Влада посилалися на закон "Про протидію відмиванню доходів".

Нагадаємо, раніше, посилаючись на законодавство з протидії відмиванню коштів, Національний банк ввів "паспортизацію" пунктів обміну валют.


Переглядів: 2248
Поширень: 0

Меблі для дому - ПетроЦентр